公告日期：2024-11-29

安徽合力股份有限公司章程

（2024 年修订版）

目 录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股 份 ...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会...... 8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东会的一般规定 ...... 10
第三节 股东会的召集...... 12
第四节 股东会的提案与通知 ...... 13
第五节 股东会的召开...... 14
第六节 股东会的表决和决议 ...... 17
第五章 公司党委...... 20
第六章 董事会 ...... 22
第一节 董事 ...... 22
第二节 董事会 ...... 25
第三节 董事会秘书...... 28
第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第八章 监事会 ...... 31
第一节 监事 ...... 31
第二节 监事会 ...... 32
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33
第一节 财务会计制度...... 33
第二节 内部审计...... 35
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 35
第十章 通知和公告...... 36
第一节 通知 ...... 36

第二节 公告 ...... 36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 36
第二节 解散和清算...... 37
第十二章 修改章程...... 39
第十三章 职工民主管理与劳动人事制度 ...... 39
第十四章 附则 ...... 40

第一章 总则

第一条 为维护安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”） 、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《 公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司于一九九三年经安徽省体制改革委员会皖体改函字〔1993〕079 号文批准，
由安徽叉车集团有限责任公司独家发起，采取定向募集的方式而设立的公司。公司现向社会募集资金，经批准可向社会公开发行股票。公司在安徽省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。社会统一信用代码为 91340000148950117P（1-1）。

第三条 公司于 1996 年 9 月 3 日经中国证券监督管理委员会证监发字〔1996〕
183 号文批准 ，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万 股，并于 1996 年 10 月 在上海
证券交易所上市。

第四条 公司注册中文名称：安徽合力股份有限公司

英文名称 ：ANHUI HELI CO. LTD.

第五条 公司住所：安徽省合肥市方兴大道 668 号

邮编：230601

第六条 公司注册资本为人民币 890,692,761 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为代表公司执行事务的董事，担任法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中国共产党的组
织。党组织在公司发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定办理。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理及其他高级管理人员。其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书、总工程师、总经济师及公司董事会认定并聘任的其他高级管理人员。
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