公告日期：2025-01-11

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-002
中航沈飞股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票申请文件的

审核问询函回复的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日收到上海
证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于中航沈飞股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕301 号）（以下简称“问询函”），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

公司收到问询函后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复。现根据相关要求对问询函的回复公开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于中航沈飞股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行 A 股股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会
2025 年 1 月 11 日

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