公告日期：2024-12-12

北京市东城区 电话（Tel）：
北三环东路 36 52213236/7
号环球贸易中 邮编（P.C）：
心 B 座 11 层 100013

关于浪潮软件股份有限公司

2024 年度向特定对象发行 A 股股票的

法 律 意 见 书

君致法字[2024]469-1 号

北京市君致律师事务所

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目 录

第一部分 律师声明 ...... 2

第二部分 正 文 ......4

一、本次发行的批准和授权...... 4

二、发行人本次发行的主体资格...... 4

三、发行人本次发行的实质条件...... 4

四、发行人的设立...... 8

五、发行人的独立性...... 8

六、发行人的发起人和股东（实际控制人）...... 9

七、发行人的股本及其演变......11

八、发行人的业务...... 13

九、关联交易及同业竞争...... 13

十、发行人的主要财产...... 15

十一、发行人的重大债权、债务...... 16

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 16

十三、发行人章程的制定与修改...... 17

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 17

十五、发行人的董事、监事和高级管理人员及其变化...... 17

十六、发行人的税务...... 18

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 18

十八、发行人募集资金的运用...... 19

十九、发行人业务发展目标...... 19

二十、发行人涉及诉讼、仲裁或行政处罚的情况...... 19

二十一、对发行人本次发行申请报告法律风险的评价...... 20

二十二、律师认为应当说明的其他问题...... 20

二十三、本次发行的总体性结论意见...... 21

北京市君致律师事务所

关于浪潮软件股份有限公司

2024 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见书

君致法字[2024]第 469-1 号
致：浪潮软件股份有限公司

根据本所与发行人签订的《浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票的法律顾问合同书》,本所律师作为发行人本次发行的特聘专项法律顾问,依照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人本次发行出具法律意见如下。

第一部分 律师声明

1、本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等规定，依据《法律意见书》出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。

2、本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及本次……
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