公告日期：2025-01-03

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-01
厦门国贸集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年度
第一次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 1
月 2 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长
高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书、财务总监列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过以下议案：

1.《关于申请 2025 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》

为促进公司业务快速发展，提供充足的营运资金，提请股东大会审议公司及各子公司 2025 年度根据业务发展状况向银行（含银行理财子公司）、信托公司、证券公司、保理公司、财务公司及其他可为公司提供融资服务的金融机构申请总额不超过 2,600 亿元（折合人民币）的综合授信额度，并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前述额度内确定授信主体、选择金融机构、申请额度、业务品种及期限等具体事宜。上述授权期限自本次股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议 2026 年度银行等金融机构综合授信额度的议案之日止。公司可根据实际情况在综合授信总额度内，在公司及公司各子公司之间调剂使用。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2025 年度担保额度预计的公告》（编号 2025-02）。

3.《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2025 年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（编号 2025-03）。

4.《关于 2025 年度开展外汇衍生品业务的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司对 2025 年度外汇衍生品业务额度预计进行了严格的内部评估，并编制了《关于 2025 年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》作为本次董事会议案附件，一并经公司董事会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2025 年度开展外汇衍生品业务的公告》（编号 2025-04）、《厦门国贸集团股份有限公司关于 2025年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

5.《关于 2025 年度开展商品衍生品业务的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司对 2025 年度商品衍生品业务额度预计进行了严格的内部评估，并编制了《关于 2025 年度开展商品衍生品业务的可行性分析报告》作为本次董事会议案附件，一并经公司董事会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2025 年度开展商品衍生品业务的公告》（编号 2025-05）、《厦门国贸集团股份有限公司关于 2025年度开展商品衍生品业务的可行性分析报告》。

6.《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2025 年度日常关联
交易额度预计的议案》

本议案关联董事高少镛、许晓曦、蔡莹彬、曾源、张文娜回避表决。

非关联董事表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案经第十一届董事会独立董事 2025 年度第一次专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（编号 2025-06）。

7.《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸……
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