公告日期：2025-01-03

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-10
厦门国贸集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 20 日

至 2025 年 1 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于申请 2025 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》 √

2 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 √

3 《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 √

4 《关于 2025 年度开展外汇衍生品业务的议案》 √

5 《关于 2025 年度开展商品衍生品业务的议案》 √

《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2025 √

6 年度日常关联交易额度预计的议案》

《关于公司与福建三钢闽光股份有限公司及其控制企业 2025 √

7 年度日常关联交易额度预计的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会 2025 年度第一次会议审议通过，具体内
容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公
告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1-7

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的关联股东名称：上述议案 6 应回避表决的关联股东为厦门国贸
控股集团有限公司、厦门国贸建设开发有限公司、兴证证券资管－厦门国贸控股

集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿 1 号单一资产管理计划、高少镛、蔡莹彬、曾源及其他利益相关方；上述议案 7 应回避表决的关联股东为荣坤明及其他利益相关方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络……
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