公告日期：2025-01-03

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-06
厦门国贸集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025年度第一次会议审议通过了《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

本次预计的日常关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 1 月 2 日召开第十一届董事会独立董事 2025 年度第一次专门
会议，审议《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述议案。独立董事专门会议意见：本次关联交易事项系为满足公司业务发展需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

2．董事会审议情况

公司于2025年1月2日召开第十一届董事会2025年度第一次会议，审议《关于
公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2025年度日常关联交易额度预计的议案》，5位关联董事高少镛先生、许晓曦先生、蔡莹彬先生、曾源先生、张文娜女士回避表决，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案：提请股东大会审议公司2025年度在不超过人民币460,000万元额度内与厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）及其控制企业进行日常关联交易（其中，向关联人销售商品、提供劳务和出租资产的日常关联交易额度220,000万元，向关联人采购商品、接受劳务和承租资产的日常关联交易额度240,000万元），授权董事会并同意董事会授权经理层及其授权人士根据实际情况确定具体关联交易及金额。

3．此事项尚需提交公司股东大会审议

《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2025年度日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

预计金额与实际发

关联交易类别 关联人 2024 年度 2024 年 1-9 月 生金额差异较大的

预计金额 实际发生金额

原因

向关联人销售 国贸控股 2024 年度实际发生
商品、提供劳 及其控制 255,000 7,292.57 金额低于预计金额
务 企业 主要系大宗商品供

向关联人采购 国贸控股 应链行业特点所致，
商品、接受劳 及其控制 260,000 8,933.22 部分年初预计可能
务 企业 发生的业务因经营
发展和市场情况有
合计 515,000 16,225.79 所调整，未实际发
生。

注：2024 年 1-9 月实际发生金额未经审计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司与国贸控股及其控制企业的交易是基于公司生产经营活动需要而发生
的。公司通过利用相关方拥有的资源……
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