公告日期：2025-01-03

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-09
厦门国贸集团股份有限公司

关于公司与福建三钢闽光股份有限公司及其
控制企业 2025 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025
年度第一次会议审议通过了《关于公司与福建三钢闽光股份有限公司及其控制企业 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

本次预计的日常关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司的日常经营活动及资金使用不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．独立董事专门会议审议情况

公司于2025年1月2日召开第十一届董事会独立董事2025年度第一次专门会议，审议《关于公司与福建三钢闽光股份有限公司及其控制企业日常关联交易额度预计的议案》，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。独立董事专门会议意见：交易事项系为满足公司业务发展需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议。

2．董事会审议情况

公司于2025年1月2日召开第十一届董事会2025年度第一次会议，审议《关于公司与福建三钢闽光股份有限公司及其控制企业日常关联交易额度预计的的议案》，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案：提请股东大会审议公司2025年度在不超过人民币2,350,000万元额度内与福建三钢闽光股份有限公司及其控制企业进行日常关联交易（其中，向关联人销售商品、提供劳务的日常关联交易额度1,650,000万元，向关联人采购商品、接受劳务的日常关联交易额度700,000万元），授权董事会并同意董事会授权经理层及其授权人士根据实际情况确定具体关联交易及金额。

3．此事项尚需提交公司股东大会审议

《关于公司与福建三钢闽光股份有限公司及其控制企业2025年度日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）日常关联交易预计金额和类别

公司与三钢闽光及其控制企业的交易是基于公司业务发展和生产经营的需要而发生的。公司通过利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补，促进业务发展。

公司与三钢闽光及其控制企业2025年度的日常关联交易具体预计情况如下：
单位：万元

关联交易内 2025 年度预计 占同类业务比例
关联交易类别 关联交易对象

容 金额 （%）

向关联人销售商品、 三钢闽光及其

供应链管理 1,650,000 3.55

提供劳务 控制企业

向关联人采购商品、 三钢闽光及其

供应链管理 700,000 1.52

接受劳务 控制企业

合计 2,350,000 不适用

注：1．向关联人销售商品、提供劳务占同类业务比例计算基数为2023年度经审计供应链管理业务的营业收入。向关联人采购商品、接受劳务占同类业务比例计算基数为2023年度经审计供应链管理业务的营业成本。

二、关联方介绍与关联关系

1．关联人的基本情况

关联人名称：福建三钢闽光股份有限公司

统一社会信用代码：913500007336174899

成立日期：2001 年 12 月 26 日

注册地址及主要办公地点：三明市三元区工业中路群工三路

法定代表人：……
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