公告日期：2025-01-03

厦门国贸集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料

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2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

序号 内 容 页码

一 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2

二 2025 年第一次临时股东大会现场会议须知 4

三 2025 年第一次临时股东大会议案

1 《关于申请 2025 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》 5

2 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 6

3 《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 12

4 《关于 2025 年度开展外汇衍生品业务的议案》 13

5 《关于 2025 年度开展商品衍生品业务的议案》 14

《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2025 年

6 度日常关联交易额度预计的议案》 15

《关于公司与福建三钢闽光股份有限公司及其控制企业 2025 年

7 度日常关联交易额度预计的议案》 16

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2025 年第一次临时股东大会会议议程

网络投票时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。

现场会议时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）14:30

现场会议地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室
会议主持人：董事长高少镛先生
见证律师：福建天衡联合律师事务所律师
会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额。
三、提请股东大会审议如下议案：

1．《关于申请 2025 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；

2．《关于 2025 年度担保额度预计的议案》；

3．《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

4．《关于 2025 年度开展外汇衍生品业务的议案》；

5．《关于 2025 年度开展商品衍生品业务的议案》；

6．《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》；

7．《关于公司与福建三钢闽光股份有限公司及其控制企业 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。

四、股东提问和发言。

五、主持人宣读现场表决办法，介绍现场计票、监票人。

六、总监票人、见证律师检验票箱。

七、现场股东投票表决。

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

九、复会，总监票人宣布表决结果。

十、主持人宣读股东大会决议。

十一、见证律师宣读法律意见书。

十二、主持人宣布会议结束。

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2025 年第一次临时股东大会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《厦门国贸集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《厦门国贸集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会现场会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言或提……
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