公告日期：2024-12-07

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-057
江中药业股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日14 点 50 分

召开地点：江西省南昌市高新开发区火炬大街 788 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日

至 2024 年 12 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于调整独立董事薪酬的议案 √

累积投票议案

2.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

2.01 刘为权 √

2.02 徐永前 √

2.03 刘立新 √

2.04 胡凤祥 √

2.05 崔兴品 √

2.06 邓蓉 √

3.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

3.01 谢亨华 √

3.02 梁波 √

3.03 张岩 √

4.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案 应选监事（2）人

4.01 周娇 √

4.02 王定海 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》披露的江中药业第九届董事……
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