公告日期：2024-12-31

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-136
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十一届董事会第五十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十 三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

（二）2024 年 12 月 26 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员
发出了会议通知。

（三）本次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其
中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。

（五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第十一届董事会将于近期任期届满，根据《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规 定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第十二届董事会
将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，任期自股东大会审议
通过之日起三年。

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《闻泰科技股 份有限公司股东大会规则》、《闻泰科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规 定，公司董事会提名张秋红女士、高岩先生、董波涛先生为公司第十二届董事会
非独立董事候选人；公司董事会提名商小刚先生、黄小红女士为公司第十二届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历附后）。

经公司董事会提名委员会审查，上述候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，均具备担任公司董事的资格和能力。

此次提名的非独立董事及独立董事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。为了确保董事会的正常运作，第十一届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至股东大会审议通过新一届董事会产生之日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意终止使用2020年非公开发行股票募集资金建设安世中国先进封测平台及工艺升级项目，并将终止本项目后剩余募集资金49,727.10万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-138）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

临时股东大会。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-139）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日
附件：董事候选人简要情况
（一）非独立董事

1、张秋红，女，1972 年出生，大学学历，曾任嘉兴精塑通讯科技有限公司副总经理，现任公司董事。

截至本公告日，张秋红女士持有公司股份 279,207 股，与公司实际控制人存在关联关系。

2、高岩，男，1971 年出生，硕士研究生学历，现任公司董事。

截至本公告日，高岩先生持有公司股份 192,007 股，与公司控股股东、实际控……
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