公告日期：2024-12-14

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股票简称： 华银电力 股票代码： 600744 编号： 临 2024-029
大唐华银电力股份有限公司
2025 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对公告内容的真实性、 准
确性、 完整性承担法律责任。
● 本关联交易已经公司董事会 2024 年第 6 次会议审议通
过， 需提交公司股东大会审议批准。
● 对公司的影响： 公司执行的日常关联交易遵循了公平、
公正、 公开的原则， 交易定价公允合理， 不存在损害公司及
全体股东合法权益的情形， 不存在对关联方形成依赖的情
形。
一、 日常关联交易基本情况
（ 一） 日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
本公司于 2024 年 12 月 13 日召开公司董事会 2024 年第 6
次会议， 会议审议通过了《关于审议公司 2025 年日常关联
交易的议案》 ， 关联董事均已回避， 非关联董事一致同意上
述议案。
2.独立董事专门会议意见
上述日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公
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司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核， 公司独立董
事认为： 公司预计 2025 年度日常关联交易事项是基于公司
发展和经营需要， 公司对关联交易金额的预测合理， 决策程
序符合有关规定， 信息披露充分， 不存在影响公司独立性问
题， 也不存在损害到公司利益和广大股东的利益。 同意该议
案， 并同意将此议案提交公司董事会 2024 年第 6 次会议审
议。
3.董事会审计委员会意见
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过， 本公司
董事会审计委员会同意将上述日常关联交易提交董事会进
行审议。
4.股东大会审议
本议案还需提交公司股东大会审议。 公司控股股东中国
大唐集团有限公司（ 以下简称“大唐集团” ） 及其一致行动
人作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。
（ 二） 前次日常关联交易的预计和执行情况
1.大唐集团及其分子公司向公司提供的产品和服务
序 号 产品或服务 2024 年 1-10
月实际发生
金额
2024 年度经
股东大会审
议金额
预计金额与实际发生金额差
异较大的原因
1 生产、 基建
物资采购以
及配套服务
5.2 亿元 50 亿元 部分项目主要集中在年底进
行结算， 同时， 根据公司新能
源项目工程建设情况， 对实际
交易实施进行了预计和调整。
2 煤炭供应 3.8 亿元 12 亿元 根据公司预期经营情况以及
市场情况， 对实际交易实施进
行了预计和调整。

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序 号 产品或服务 2024 年 1-10
月实际发生
金额
2024 年度经
股东大会审
议金额
预计金额与实际发生金额差
异较大的原因
3 技术监督服
务、 基建技
术咨询服务
及租赁服务
等
0.27 亿元 0.6 亿元 部分项目主要集中在年底进
行结算
4 计算机软
件、 硬件及
节能产品和
服务
0.06 亿元 0.6 亿元 大部分项目主要集中在年底
进行结算
2.关联方湖南煤业股份有限公司向公司提供的产品
序 号 产品或服务 2024 年 1-10
月实际发生
金额
22024 年度
经股东大会
审议金额
预计金额与实际发生金额差
异较大的原因
1 煤炭供应 0.6 亿元 5 亿元 根据公司预期经营情况以及
市场情况， 对实际交易实施进
行了预计和调整。
3.公司向大唐集团及其分子公司提供的产品和服务
序 号 产品或服务 2024 年 1-10
月实际发生
金额
2024 年度经
股东大会审
议金额
预计金额与实际发生金额差
异较大的原因
1 日常维护与
检修
0.09 亿元 0.2 亿元 部分项目主要集中在年底进
行结算， 部分项目根据中标情
况进行调整
（ 三） 关联方交易概述
根据公司 2025 年生产经营及发展需要， 利用关联方及
所属分子公司平台采购和技术优势， 向其进行煤炭采购、 计
算机软件、 硬件及节能产品及服务采购、 技术监督服务采购、
基建技术咨询服务采购、 生产、 基建物资采购以及配套服务
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等相关经营往来， 同时公司向关联方及所属分子公司出售碳
资产以及提供日常维护、 运行与检修业务等相关服务。
本年度日常交易关联方为： 大唐集团及其所属分子公
司、 湖南煤业股份有限公司（ 以下简称“湖南煤业” ） 。 涉
及主要关联企业情况如下：
股东方 被投资单位名称 ……
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