公告日期：2002-08-23

兰州民百 集团 股份有限公司第三届董事会十七次会议于2002年8月21日召

开,会议应到董事9人,实到董事8人,董事李骏飞因工作原因未能出席会议,委托副

董事长甘培万先生代为出席并表决。公司总经理、财务总监、全体监事列席了会

议。董事长范余祯先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的规定,合法有效。会议一致审议通过了以下决议：

一、审议通过了公司2002年度中期报告及报告摘要；

二、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案。具体修改内容如下

：

1、增加公司经营范围

对《公司章程》第二章第十三条公司经营范围进行修改在保留原有经营范围

的基础上,增加″医疗器械″的经营。

2、对《公司章程》第五章第三节第一百零六条后增加一条,为重新调整后的

第一百零七条,以后各条款顺延。

第一百零七条为：董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会和薪酬

与考核委员会,委员会委员由董事会成员构成。各委员会须按有关规定制定实施

细则,以确保董事会决策的科学性。″

三、审议通过了关于修改《董事会议事规则》及《总经理办公会议制度》的

议案。

1、将《总经理（总裁）办公会议制度》第一章第9条修改为：″公司在300

0万元以下（含3000万元）至500万元以上（不含500万元）新建项目投资、改扩

建项目投资、装修投资、新增固定资产投资的提案在报送董事会讨论时,须提交

有关专家或专业人员的评审意见；500万元以下（含500万元）的提案由总经理办

公会议讨论决定。″

2、将《总经理（总裁）办公会议制度》第二章第8条第10、11款分别修改并

单列为：″聘请或解聘公司副总经理、财务总监提案,决定公司个商场正副经理

、全资公司正副经理的聘任与解聘。″和″决定公司副总经理（含同级的其他人

员）以上高级管理人员的年薪报酬、奖金和处罚的事项。″

3、将《总经理（总裁）办公会议制度》第二章第9条修改为：″决定公司员

工工资方案、奖惩方案、招聘和用工计划方案。″

4、将《总经理（总裁）办公会议制度》第二章第12条修改为：″听取公司

分管副总经理、公司财务总监、机关各部（室）、各商场、全资公司负责人的述

职报告。″

5、将《董事会议事规则》第三章第10条第6款修改为：″公司在3000万元以

上（不含3000万元）新建项目投资、500万元以上（不含500万元）风险投资方案

。″须董事会讨论并做出决议,待提请公司股东大会讨论通过并做出决议后方可

实施。

6、将《董事会议事规则》第三章第11条第2款修改为：″公司（含全资公司

）在年度内,对500万元以上（不含500万元）、3000万元以下（含3000万元）固

定资产改扩建项目投资、装修项目投资、新增固定资产项目投资方案。″须经董

事会讨论并做出决议后方可实施。

7、将《董事会议事规则》第三章第11条第6款修改为：″公司正副经理的聘

任或解聘、公司董事会秘书的聘任或解聘、公司财务总监的聘任或解聘、控股公

司董事长聘任或解聘方案″须经董事会讨论并做出决议后方可实施。

8、取消《董事会议事规则》第三章第11条第7款。

四、审议通过了提请股东大会批准设立董事会战略委员会、董事会薪酬与考

核委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会的议案。

五、审议通过了关于召开2002年度第二次临时股东大会的事项

公司拟于2002年9月23日上午9：30在兰州市中山路368号亚欧商厦九楼会议

室召开2002年度第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

1、本次股东大会将审议以下议案：

1 、审议关于修改《公司章程》有关条款的议案；

2 、审议关于修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案；

3 、审议关于设立董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会

提名委员会、董事会审计委员会的议案；

2、参加会议对象：

⑴本公司董事、监事及高级管理人员。

⑵凡在2002年9月13日收市后,持有本公司股份的股东或代理人均有资格出席

。

3、会议登记事项：

⑴法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证登记。个人股

东应持本人身份证、股东帐户卡,授权代理需持授权委托书、委托人及代理人身

份证、委托人股东帐户卡进行登记。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函

方式办理登记。

⑵登记地点：兰州市中山路368号亚欧商厦九楼公司证券部

⑶登记时间：2000年9月16日-1……
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