公告日期：2001-08-15

　　　　　　 兰州民百（集团）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　兰州民百（集团）股份有限公司第三届董事会第十次会议于2001年8月13日在公 司八楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事5人，授权其他董事出席并表决4人 ，公司监事成员列席了会议。受公司董事长范余祯先生的委托，副董事长甘培万先生主持了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司2001年度中期报告及中期报告摘要。

　　二、审议通过了关于计提固定资产减值准备的议案。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　

　　　　兰州民百（集团）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

　　兰州民百（集团）股份有限公司第三届监事会第四次会议于2001年8月13日在公 司八楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人，监事会主席王林先生主持了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过了公司2001年度中期报告及2001年度中期报告摘要。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兰州民百（集团）股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年8月13日

　　　　　　　　　　　　
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