公告日期：2002-05-24

兰州民百（集团）股份有限公司二ОО一年度股东大会决议公告

　　兰州民百（集团）股份有限公司二○○一年度股东大会于2002年5月24日上午9 30在亚欧商厦九楼会议室召开,大会由公司董事长范余祯先生主持。出席会议的股东及股东代理人共计11人,代表公司股份总数的8569.10"万股,占公司总股份23439.712!万股的36.56%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议通过记名投票表决方式,审议并通过了如下决议：

　　一、以8569.10"万股同意 占到会股东所代表股份的100% ,0股反对,0股弃权,审议通过了公司《2001年度董事会工作报告》；

　　二、以8569.10"万股同意 占到会股东所代表股份的100% ,0股反对,0股弃权,审议通过了公司《2001年度监事会工作报告》；

　　三、以8569.10"万股同意 占到会股东所代表股份的100% ,0股反对,0股弃权,审议通过了公司《2001年度总经理业务报告及2002年业务发展计划》；

　　四、以8569.10"万股同意 占到会股东所代表股份的100% ,0股反对,0股弃权,审议通过了公司《2001年度财务决算报告》；

　　五、以8569.10"万股同意 占到会股东所代表股份的100% ,0股反对,0股弃权,审议通过了公司《2001年度利润分配方案》：

　　经五联联合会计师事务所有限公司审核,公司2001年度实现净利润-39,699,368.64元,2001年末未分配利润-39,161,567.02元。由于亏损,公司2001年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

　　六、以8569.10"万股同意 占到会股东所代表股份的100% ,0股反对,0股弃权,审议通过了公司《2001年度报告及年度报告摘要》；

　　七、以8559.70万股同意 占到会股东所代表股份的99.89% ,0股反对 占到会股东所代表股份的0% ,93600股弃权 占到会股东所代表股份的0.11% ,审议通过了公司关于计提资产减值准备并核销部分资产减值准备的议案；

　　八、以656.86万股同意 占到会股东所代表股份的7.67% ,7912.24万股反对 占到会股东所代表股份的92.33% ；0股弃权 占到会股东所代表股份的0% ,经表决,公司将兰州亚欧餐饮娱乐有限公司股权继续委托管理的议案未通过；

　　九、以8569.10"万股同意 占到会股东所代表股份的100% ,0股反对,0股弃权,审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案；

　　十、以8569.10"万股同意 占到会股东所代表股份的100% ,0股反对,0股弃权,审议通过了公司《股东大会议事规则》及《董事会秘书工作制度》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《独立董事制度》的议案；

　　十一、以8569.10"万股同意 占到会股东所代表股份的100% ,0股反对,0股弃权,审议通过了公司董事会人事变更的议案：

　　同意朱玉林先生辞去公司董事及副总经理职务,增补戴兆秀女士为公司独立董事（戴兆秀女士的简历见2002年4月24日的《上海证券报》）。

　　十二、以8569.10"万股同意 占到会股东所代表股份的100% ,0股反对,0股弃权,审议通过了公司《关于独立董事津贴标准》的议案；

　　十三、以8569.10"万股同意 占到会股东所代表股份的100% ,0股反对,0股弃权,审议通过了公司关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为审计机构的议案

　　十四、以8569.10"万股同意 占到会股东所代表股份的100% ,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于支付2001年度五联联合会计师事务所有限公司审计报酬》的议案；

　　十五、以8569.10"万股同意 占到会股东所代表股份的100% ,0股反对,0股弃权,审议通过了关于面向社会公开招标开发兰百大楼的议案：

　　为了盘活公司低效资产,提高资产的收益率,改变公司目前不利的经营状况,经股东大会授权,公司董事会决定采用面向社会公开招标等多种形式,对地处兰州市黄金地段的兰百大楼进行综合开发利用。对此事项,公司将根据进展情况履行完有关法律程序后及时予以公告。

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　2002年5月24日

　　　　　　　 甘肃正天合律师事务所关于兰州民百 集团 股份有限公司

　　　　　　　　　　　　二00一年度股东大会的法律意见书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 正天合书字 2002 第039号

致：兰州民百 集团 股份有限公司

　　甘肃正天合律师事务所 以下简称“本所” 为具有证券法律业务资格的律师事务所……
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