公告日期：2001-04-17

兰州民百（集团）股份有限公司二000年度股东大会决议公告

兰州民百（集团）股份有限公司二000年度股东大会于2001年4月16日上午9：30在亚欧商厦九楼会议室召开，大会由公司董事长范余祯先生主持。出席会议的股东及股东代理人65人，代表公司股份总数的5239．2896万股，占公司总股份11719．856万股的44．70％。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议通过记名投票表决，审议通过了如下决议：

一、以5239．2896万股同意（占到会股东所代表股份的100％），0股反对（占到会股东所代表股份的0％）；0股弃权（占到会股东所代表股份的0％），审议通过了公司《2000年度报告及报告摘要》；

二、以5239．2896万股同意（占到会股东所代表股份的100％），0股反对（占到会股东所代表股份的0％）；0股弃权（占到会股东所代表股份的0％），审议通过了公司《2000年度董事会工作报告》；

三、以5239．2896万股同意（占到会股东所代表股份的100％），0股反对（占到会股东所代表股份的0％）；0股弃权（占到会股东所代表股份的0％），审议通过了公司《2000年度监事会工作报告》；

四、以5239．2896万股同意（占到会股东所代表股份的100％），0股反对（占到会股东所代表股份的0％）；0股弃权（占到会股东所代表股份的0％），审议通过了公司《2000年度总经理业务报告及2001年业务发展计划》；

五、以4640．2496万股同意（占到会股东所代表股份的88．57％），599．04股反对（占到会股东所代表股份的11．43％）；0股弃权（占到会股东所代表股份的0％），审议通过了公司

《2000年度财务审计报告》；

六、以5239．2896万股同意（占到会股东所代表股份的100％），0股反对（占到会股东所代表股份的0％）；0股弃权（占到会股东所代表股份的0％），审议通过了公司《2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；

经五联联合会计师事务所有限公司审计，2000年度公司实现净利润52，153，318．71元，提取10％的法定公积金计5，215，331．87元，提取5％的法定公益金2，607，665．93元，剩余

未分配利润44，330，320．91，加上年度结余23，473，066．29元，减核销的住房周转金12，034，394．93元，可供股东分配的利润为55，768，992．27元。

经公司第三届第八次董事会决议，以现有股本11719．856万股为基数，向全体股东每10股派现金1．00元（含税），共计派发现金11，719，856．00元；每10股送红股3股（含税），共计送红股35，159，568股，派发现金和送红股合计46，879，424．00元，尚余未分配利润8，889，568．27元，留存以后年度分配。

资本公积金转增股本方案：每10股转增7股，每股面值1元，共计转增股本数为82，038，992股，转增股本后尚余资本公积96，301，972．59元。

七、以5239．2896万股同意（占到会股东所代表股份的100％），0股反对（占到会股东所代表股份的0％）；0股弃权（占到会股东所代表股份的0％），审议通过了关于核销住房周转金的议案：

根据财政部财企［2000］295号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》和财政部财字［2000］878号文《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的补充通知》，取消住房周转金后，公司决定将住房周转金的余额14，158，111．68元，在2000年初未分配利润及盈余公积金中核减。

八、以5239．2896万股同意（占到会股东所代表股份的100％），0股反对（占到会股东所代表股份的0％）；0股弃权（占到会股东所代表股份的0％），审议通过了修改《公司章程》有关条款的议案，具体修改内容如下：

1、增加公司经营范围

对《公司章程》第二章第十三条公司经营范围进行修改，在保留原有经营范围的基础上，增加“新材料、高新电子、精细化工、生物化工的研制开发、生产和销售；投资、餐饮娱乐、宾馆服务、进出口业务、房地产的开发和销售、房屋租赁等业务”的经营。

2、高科技项目风险投资及担保事项的权限对《公司章程》第五章第二节第九十四条第八款进行修改，修改后的内容为“董事会对人民币300万元以内（含人民币300万元）的高科技项目风险投资、公司对外担保事项人民币200万元以内（含人民币200万元），对控股子公司人民币

2000万元以内（含人民币2000万元）的担保事项，具有决定权；高……
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