公告日期：2025-01-03

中粮糖业控股股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议材料

2025 年 1 月 3 日

目录

会议须知......3
会议议程......4
会议议案......5
议案一：...... 5

会议须知

为维护投资者合法权益，确保中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业
执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2025 年 1 月 8 日办理会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过 10 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会议议程

一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2025 年 1 月 9 日 14：00。

网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 1 月 9 日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
2025 年 1 月 9 日 9:15-15:00。

三、现场会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 11
层中糖公司会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

四、现场会议议程：

（一）主持人宣布现场会议开始并介绍公司股东、董事、监事、高级管理人员出席、列席会议情况；

（二）现场与会股东审议以下议案：

序号 议案名称

1 关于补选公司非职工代表监事的议案

（三）股东发言提问及解答；

（四）推选监票人和计票人；

（五）现场与会股东表决，统计表决结果；

（六）主持人宣布议案表决结果，律师宣读法律意见书；

（七）签署股东大会决议，会议记录等；

（八）主持人宣布股东大会结束。

会议议案

议案一：

关于补选公司非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

因工作变动原因，王志远先生申请辞去公司监事及监事会主席职务。王志远先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定人数，为保障公司监事会的正常运作，公司监事会同意提名袁继森先生（简历附后）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满为止。

截至本公告披露日，袁继森先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司监事的相关规定，其提名程序合法、合规。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司董事会
2025 年 1 月 3 日

附件

非职工代表监事候选人简历

袁继森，男，汉族，1986 年 10 月生，中共党员，本科学历。曾任中粮糖业
控股股份……
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