公告日期：2024-12-31

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会

议

资

料

二Ο二五年一月六日

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程及相关事项

一、会议时间：

现场会议：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 13:30

网络投票：2025 年 1 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼

三、会议主持：董事长王平先生

四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）审议议题：

1、关于参与认购江苏国信股份有限公司部分股份的议案

（三）与会股东及股东代表对各项议案投票表决；

（四）宣读股东大会决议，见证律师出具法律意见书；

（五）主持人宣布会议结束。

议案一：

关于参与认购江苏国信股份有限公司部分股份的议案

各位股东及股东代表：

为推动公司转型发展，持续优化产业结构，扩大投资板块规模，实现产业与资本的良性互动，公司控股孙公司苏州苏新聚力科技发展有限公司（以下简称“苏新聚力”）通过参与公开征集转让的方式，受让深圳华侨城资本投资管理有限公司（以下简称“华侨城资本”）持有的江苏国信股份有限公司（以下简称“江苏国信”）7.36%股份，交易金额为2,121,648,921元。

一、交易概述

（一）基本情况

公司控股孙公司苏新聚力通过参与公开征集转让的方式受让华侨城资本持有的江苏国
信 278,066,700 股无限售条件流通股，占江苏国信总股本的 7.36%，受让价格为 7.63 元/
股，交易金额为 2,121,648,921 元。

（二）审议情况

本次交易已经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过。本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称：深圳华侨城资本投资管理有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5D8D779Q

3、成立时间：2016 年 3 月 14 日

4、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务
秘书有限公司）

5、法定代表人：王建文

6、注册资本：1,000,000 万元人民币

7、主营业务：投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

8、股东情况：华侨城集团有限公司持有华侨城资本 100%股权

9、华侨城资本资信状况良好，未被列为失信被执行人。

10、华侨城资本与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

11、华侨城资本最近一年又一期主要财务指标：

科目（亿元） 2024 年 1-9 月/ 2023 年度/

2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

营业收入 5.16 8.69

利润总额 3.35 2.19

资产总额 261.38 ……
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