公告日期：2024-12-11

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-054
山东新华锦国际股份有限公司

第十三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十五次
会议于 2024 年 12 月 10 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯
方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 6 日发出。会议由董事长张航女士召集和主
持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（表决结果：同意 7 票，反对0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-055）。

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-
056）。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 11 日

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