公告日期：2024-12-12

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-086
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于部分募投项目变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）拟对 2021 年非公开发行股票之“ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX 品牌营销网络建设”和 2023 年向特定对象发行股票之“研发与核心能力建设”的子项目“ARCFOX 品牌直营 SPACE 营销渠道网络建设项目”进行变更，项目共节余资金 4,273.58 万元用于投向“ARCFOX阿尔法 T5 车型升级改款项目”。

一、关于部分募投项目变更的概述

（一）募集资金基本情况

1、2021 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕312 号），公司非公开发
行股票 793,650,793.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 6.93
元，募集资金总额为人民币 5,499,999,995.49 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 5,449,800,047.75 元。上述募集资金已于 2021 年4 月 26 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第 110C000219 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851 号）同意注册，公司获准向特定对象发行不超过 1,286,193,039 股，最终实际发行数量为1,286,193,039 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.70元，募集资金总额为人民币 6,045,107,283.30 元，扣除不含税发行费用人民币 14,745,764.16 元后，实际募集资金净额为人民币 6,030,361,519.14
元，募集资金已于 2023 年 5 月 11 日到位，到位情况业经致同会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2023）第 110C000222 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）本次募投项目调整的概述

为提高募集资金的使用效率，公司于 2024 年 12 月 11 日召开十一届二
次董事会、十一届二次监事会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，拟对 2021 年非公开发行股票之“ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX 品牌营销网络建设”和 2023 年向特定对象发行股票之“研发与核心能力建设”的子项目“ARCFOX 品牌直营 SPACE 营销渠道网络建设项目 ”进行变更，项目节余资金用于投向“ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目”。

公司本次部分募投项目变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次拟变更的募投项目具体情况

（一）本次拟变更的募投项目募集资金使用情况

拟变更募投项目的募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 募集资金 实际已投 利息扣除银行 剩余金额 调整方式
拟投资额 入金额 手续费的净额

1 ARCFOX 品牌营 2,100.00 0 7.24 2,107.24 项目终止
销网络建设

ARCFOX 品牌直

2 营 SPACE 营销渠 2,163.75 0 2.59 2,166.34 项目终止
道网络建设项……
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