公告日期：2024-11-30

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-081
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会、十一届一次董事会、十一届一次监事会及 2024 年职工大会第二次会议，完成了董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任，现将具体情况公告如下：

一、十一届董事会组成情况

(一)董事会成员

公司十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3
名、职工代表董事 1 名。成员如下：

1、董事长：代康伟女士

2、非独立董事：代康伟女士、顾鑫先生、张国富先生、冷炎先生、胡勇先生

3、独立董事：郑建明先生、成波先生、马静女士

4、职工代表董事：宋军先生

公司十一届董事会董事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通
过之日起三年。

3 名独立董事的任职资格在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前已
经上海证券交易所审核无异议。董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总人数的三分之一，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)董事会专门委员会成员

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会：郑建明先生（主任委员）、马静女士、顾鑫先生

2、提名委员会：成波先生（主任委员）、郑建明先生、代康伟女士

3、薪酬与考核委员会：马静女士（主任委员）、郑建明先生、代康伟女士

4、战略委员会：代康伟女士（主任委员）、冷炎先生、成波先生

董事会专门委员会任期自公司十一届一次董事会审议通过之日起三年。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人；审计委员会由会计专业人士郑建明先生担任召集人，其成员为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会专门委员会构成情况符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、十一届监事会组成情况

公司十一届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名、职工代
表监事 2 名。成员如下：

1、监事会主席：陈青波先生

2、非职工代表监事：陈青波先生、王学权先生、姜艳女士

3、职工代表监事：冯帆女士、郭剑先生

公司十一届监事会监事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通
过之日起三年。

公司十一届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，职工代表监事比例未低于监事总人数的三分之一，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、经理：张国富先生

2、副经理：刘观桥先生、魏志刚先生、高建军先生、庞新福先生、孙佳先生、马磊先生

3、副经理、财务总监：宋军先生

4、董事会秘书：赵冀女士

5、证券事务代表：董骁女士

公司高级管理人员及证券事务代表任期自公司十一届一次董事会审议通过之日起三年。

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，财务总监的任职资格同时经董事会审计委员会审核通过。公司高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；上述人员未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

董事会秘书赵冀女士及证券事务代表董骁女士均已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经……
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