公告日期：2025-01-08

中交设计咨询集团股份有限公司

（股票代码：600720）

2025 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年一月

目 录

中交设计 2025 年第一次临时股东大会会议议程......1
中交设计 2025 年第一次临时股东大会会议须知......2
议案 1 关于预计 2025 年日常关联交易的议案......4
议案 2 关于调整独立董事津贴的议案......9

中交设计 2025 年第一次临时股东大会会议议程

重要提示：

现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午
14:00 开始。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼
会议室。

参加会议人员：股权登记日在册的公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。

大会表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

会议议程：

1.会议主持人宣布股东到会情况，介绍见证律师和其他参会人员，宣布会议开始。

2.推举现场会议的监计票人。

3.股东及股东代表审议会议议案并进行表决。

4.主持人组织提问交流，同步统计投票表决情况。

5.主持人宣读本次会议表决情况。

6.律师发表见证意见。

7.主持人宣布股东大会会议结束。

中交设计 2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《中交设计咨询集团股份有限公司章程》等相关规定制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、本次股东大会由董事会秘书协调组织，公司董事会办公室严格按照程序安排会务工作，请参会人员自觉遵守会场秩序，共同维护好大会秩序。

二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和其他会议相关人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）须提前到达会场，办理签到登记手续，并出示本次会议通知中明确需要提供的相关证件和文件。

五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。发言应言简意赅，原则上股东发言时间不超过 5 分钟。涉及公司商业秘密和其他未公开的信息不能在股东大会上公开。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

七、本次股东大会共需审议 2 项议案，议案 1 需对中小投
资者单独计票。

八、未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

议案 1 关于预计 2025 年日常关联交易的议案

各位股东：

公司制订了 2025 年度日常关联交易计划，具体内容如下：
一、2024 年 12 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 30 日，公司独立董事 2024 年第六次专门会
议审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

2024 年 12 月 30 日，公司第十届董事会第十二次会议审
议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，该议案
以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，4 名关联董事均
已回避表决。上述议案尚需提交股东大会批准，关联股东中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司需回避表决。

2024 年 12 月 30 日，公司第十届监事会第十一次会议审
议通过了《关于预计 202……
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