公告日期：2024-12-21

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-135
文投控股股份有限公司

十届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三十九次会议于
2024 年 12 月 20 日下午 14:00 以现场及通讯表决方式召开。本次会议的会议通
知及会议材料已于 2024 年 12 月 17 日以网络方式发送给公司各董事。本次会议
应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以现场及通讯表决的方式审议并通过如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

为规范公司股东会议事和决策程序，保证公司股东会依法行使职权，公司董事会同意对《文投控股股份有限公司股东会议事规则》进行修订，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，公司董事会同意对《文投控股股份有限公司董事会议事规则》进行修订，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

三、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司<合同管理制度>的议案》
根据公司合同管理工作的发展需要，为进一步规范合同管理、强化风险防控，公司董事会同意对《文投控股股份有限公司合同管理制度》进行修订，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司合同管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

四、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司<法律事务管理办法>的议案》

为规范公司法律事务管理工作，有效防范法律风险，公司董事会同意对《文投控股股份有限公司法律事务管理办法》进行修订，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司法律事务管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2024 年 12 月 21 日

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