公告日期：2024-11-21

南宁百货大楼股份有限公司

章

程

(2024 年 11 月修订)

目 录

第一章总 则......1
第二章经营宗旨和范围......2
第三章股 份......6

第一节 股份发行......6

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节股东大会的一般规定......10

第三节股东大会的召集 ......12

第四节股东大会提案与通知 ......13

第五节股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......16

第五章党委会 ......19
第六章董事会 ......21

第一节 董事......21

第二节 董事会......23

第七章总经理及其他高级管理人员 ......26
第八章监事会......28

第一节 监事......28

第二节 监事会......29

第九章财务、会计和审计 ......30

第一节 财务会计制度......30

第二节 内部审计......32

第三节 会计师事务所的聘任......33

第十章 加强和改进党对公司的领导 ......33
第十一章通知与公告 ......34

第一节 通知 ......34

第二节 公告 ......35

第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......35

第一节 合并、分立、增资和减资 ......35

第二节 解散和清算......36
第十三章修改章程 ......37
第十四章附 则......38

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本《章程》。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。

公司经广西壮族自治区桂体改股字（1992）43 号文批准,以定向募集设立；在广西壮族
自 治 区 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
914500001982836073。

第三条 公司于 1996 年 5 月 15 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发
行人民币普通股 2682 万股，并于 1996 年 6 月 26 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：南宁百货大楼股份有限公司

英文名称：NANNING DEPARTMENT STORECO.，LTD.

第五条 公司住所：南宁市兴宁区朝阳路 39—41、45 号

邮政编码：530012

第六条 公司注册资本为人民币 54,465.536 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本《章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本《章程》，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 公司根据《党章》和《公司法》等有关规定，坚持中国共产党的领导不动
摇，加强党的建设，设立党的组织，开展党的活动；发挥党委领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实；公司为党组织的活动提供必要条件，建立党的工作机构，配备足够
数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。坚持党管干部、党管人才原则，建立完善适应现代企业制度要求和市场竞争……
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