公告日期：2024-12-31

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-057
债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产
融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融
08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、
24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08

中航工业产融控股股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2024年12月22日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司
（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议于2024年12月30日在北
京以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人；部分监事及公
司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由
公司董事长罗继德先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过唯一事项：

关于调整2024年投资计划的议案

表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司关于召开股东大会的相关事宜另行决议并公告。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 31 日

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