公告日期：2024-11-16

中航工业产融控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

会议文件

二〇二四年十一月二十二日

目 录

中航工业产融控股股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大
会的通知 ...... 1议案一：关于修订《中航工业产融控股股份有限公司董事会议事规则》
的议案 ...... 8
议案二：关于 2024 年聘任会计师事务所的议案......38

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2024-051

债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、
138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、
240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、

22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融

K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融

02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08

中航工业产融控股股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 22 日 14 点

召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 30 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 22 日

至 2024 年 11 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《中航工业产融控股股份有限公司董 √

事会议事规则》的议案

2 关于 2024 年聘任会计师事务所的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关 2024
年第二次临时股东大会的会议资料将不迟于 2024 年 11 月 16 日（星期六）在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系……
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