公告日期：2000-11-17

辽源得亨股份有限公司关于召开临时股东大会公告

根据董事会会议，本公司定于一九九四年八月二十七日（星期六）下午二时在公司礼堂召开临时股东大会。

一、会议主要议程

1、听取董事会关于公司1994年上半年经营情况的报告；

2、对董事会关于于全德先生辞去董事职务申请的决议进行审议；

3、对董事会关于补选王强先生、高继光先生为董事的决议进行审议；

4、对董事会关于程松彬先生辞去董事职务申请的决议进行审议。

二、出席会议股东资格

1、公司现任董事、监事及高级管理人员；

2、截至1994年8月19日持有本公司股票5000股以上的个人股东（职工股东和社会公众股东）持身份证、股份证明、持股卡；法人股东持法人单位证明和营业执照复印件到本公司办理登记手续。

3、因故不能出席会议的股东，可委托授权他人出席；不足持股额的股东，可按额定股数自行组合，产生一名委托代表出席会议。

三、会议登记手续

凡符合上述规定资格的股东，持身份证、股权确认书或持股卡，委托出席的还必须持有授权委托书，法人股东持单位证明营业执照复印件到本公司办理出席会议手续。

临时股东大会登记时间：1994年8月21日至26日

异地股东可采取函告或传真方式，务于8月26日前将登记内容发至辽源得亨股份有限公司（地址：辽源市福兴路3号 邮编：136200 传真：0437-228579）

四、其他事项

会期半天，参加会议代表食宿及交通费自理。

本公司通讯地址：吉林辽源市福兴路3号

电话：（0437）223931 传真：（0437）228579

辽源得亨股份有限公司

一九九四年七月二十八日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表我出席辽源得亨股份有限公司临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 持股数：

委托人股东帐号： 委托人地址：

委托日期： 年 月 日 受委托人（签字）：
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