公告日期：2000-11-17

辽源得亨股份有限公司董事会决议和召开临时股东大会的公告

本公司董事会于一九九六年十一月十六日召开二届四次会议，讨论通过了如下决议：

一、决定于1996年12月20日召开临时股东大会，审议收购辽源市造纸厂部分资产，即全套铸涂纸及其原纸生产线和全部厂房，该部分资产经辽源市国有资产评估事务所评估为5924万元，此举将为迅速调整公司产业结构筑基础。

收购方式为：利用转贷银行贷款3829.5万元和承担其他债务2094.5万元的方式收购该部分资产。

二、决定调整有关长期投资事宜，提交股东大会决议。

临时股东大会有关事项公告如下：

1、会议时间：1996年12月20日上午九时正

2、会议地点：吉林省辽源市福兴路3号 公司会议室

3、会议内容：

（1）审议收购辽源市造纸厂部分资产的董事会决议。

（2）决定有关调整长期的投资事宜。

4、参加会议的办法：

（1）凡是1996年11月29日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东均可参加会议

（2）请符合上述条件的股东于1996年12月11日至12月13日持股东帐户及个人身份证或单位介绍信到本公司登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

公司地址：吉林省辽源市福兴路3号

联系电话：（0437）3223931转335 董事会秘书室

传真：（0437）3223162

邮政编码：136200

（3）与会股东食宿交通费用自理，会期半天。

辽源得亨股份有限公司董事会

一九九六年十一月十六日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席辽源得亨股份有限公司临时股东大会，并代为行使临时股东大会公告所列所有事项的审议表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

回 执

截至1996年11月29日，我单位（个人）持有辽源得亨股份有限公司股份 股，拟参加公司12月20日的临时股东大会。

出席人姓名： 股东帐户：

股东名称（盖章）：

一九九六年 月 日
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