公告日期：2000-11-17

辽源得亨股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

（一九九六年六月十一日通过）

辽源得亨股份有限公司第二届董事会第一次会议于1996年11月在公司会议室召开。应出出席会议的董事9人，实际出席会议的董事5人，出席会议的董事如下（以姓氏笔划为序）：王强 刘志杰 朱建忠 张亨喜 孟祥杰。出席会议的董事：于洪钟 张玉林 张安泉 黄速建。出席会议的董事人数达到公司章程规定的法定人数。

通过到会董事的审议，作出以下决议：

1、一致选举刘志杰先生为董事长，孟祥杰先生为副董事长；

2、经董事长提名，聘任孟祥杰先生为总经理；

3、经总经理孟祥杰先生提名，聘任王强先生、王立民先生、李军先生、张亨喜先生为副总经理、聘任王强先生为总会计师，聘任刘波女士为工程师；

4、经董事长刘志杰先生提名，聘任由春玲女士为董事会秘书。

此决议

辽源得亨股份有限公司

第二届董事会第一次会议

一九九六年六月十一日
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