公告日期：2001-01-18

　　　辽源得亨股份有限公司董事会决议暨召开2000年度股东大会的公告

　　辽源得亨股份有限公司于2001年1月15日在公司会议室召开第三届董事会第八次会议，应到董事九人，实到九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开及议定事项，合法有效。公司监事会全体成员列席了会议。与会董事认真审议了各项议案，一致通过如下决议：

　　一、公司2000年度董事会工作报告；

　　二、公司2000年度财务决算报告；

　　三、公司2000年度利润分配预案：经吉林建元会计师事务所审计，出具吉会师股审字[2001]第3号审计报告，公司2000年度实现净利润46，588，425．32元，按照公司章程的规定，提取10％法定公积金5，359，243．58元，提取5％法定公益金2，679，621．80元， 加上年度未分配利润30，315，419．07元，本年度实际可供股东分配的利润合计为68，864，979．01元。

　　根据中国证监会“关于上市公司2000年年度报告披露工作有关问题的通知”规定，考虑公司生产经营状况和技改资金的需求，以及历年来对股东的回报情况，为兼顾公司发展和股东利益，董事会决定2000年度利润分配预案如下。

　　本年度利润分配预案：

　　以现有总股本15891．5525万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0．375元（含税，扣税后实际每10股派现0．30元）。

　　四、预计2001年度利润分配政策：

　　1）2001年度公司实施一次利润分配；

　　2）2000年度结余的未分配利润不分配，2001年度实现净利润的30％用于股利分配；

　　3）利润分配将采用现金和送股形式进行。

　　上述利润分配预案尚需提交2000年度股东大会批准后实施。

　　五、公司2000年度报告及其摘要；

　　六、公司2001年度财务预算方案；

　　七、公司1993年度募集资金使用情况的说明：

　　（一）前次募集资金数额和资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]69号文批准，公司1993年11月向社会公众发行普通股2，500万股，每股价格3．20元人民币，扣除发行费用325万元，实际募集资金76，750，000．00元。该项资金已于1993年11月26日全部到位，并经吉林会计师事务所以吉会师股验字[1993]90号《验资报告》验证。

　　（二）前次募集资金的使用情况

　　1、根据公司公布的招股说明书，公司拟投资项目有：1)、仿真皮革底基生产线4，418万元；2）、引进100台喷水织机工程2，990万元；3）、第三产业、多种经营投资和补充生产流动资金267万元。

　　募集资金到位后，由于市场环境发生急聚变化，继续投入以上项目风险明显很大。为确保募集资金使用的高效性和安全性，给投资者以良好的投资回报，同时也为了调整公司产业结构，逐步实现公司产业由单一型向多元化发展的战略格局，经过对当时的政策的分析，以及对市场环境、投资环境等各方面因素的认真细致考察、论证和调研后，经1994年1月17日召开的第一届董事会第七次会议的决议通过，放弃原《招股说明书》承诺的投资项目，将募集资金使用调整为：（1）投资4000万元，与北京华堂房地产开发公司合资兴建台湾公寓；（2）投资1500万元经营证券；（3）在海南投资300万元建设凝胶镀膜玻璃生产线；（4）投资51万元组建出租汽车公司（5）补充生产流动资金1824万元。

　　2、实际投入资金与计划（变更后）投资情况

　　募集资金实际使用情况见下表： 单位：万元

　　 项 目 　　　计划投资（变更后） 实际投资

　　　 1994年 　　　1995年 　　　　合计

　　1、与北京华堂房地产开发公司合资兴建台湾公寓 4000 4467 551 5018

　　2、经营证券 1500 2025 2025

　　3、海南三亚凝胶镀膜玻璃项目 300 300 300

　　4、出租汽车公司 51 51 51

　　5、补充生产流动资金 1824 281 281

　　（三）前次募集资金使用的具体说明

　　……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。