公告日期:2001-02-22
辽源得享股份有限公司2000年度股东大会决议公告
辽源得亨股份有限公司于2001年2月21日召开2000年度股东大会,出席会议的股东共10人,持有股份82394333股,占公司股份总数的158915525股的51.85%,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议通过讨论审议,做出如下决议:
一、通过2000年度董事会工作报告;
表决情况:赞成的股东持有股份82394333股,占出席会议的股东所持股份的100%,无弃权及反对的股东。
二、通过2000年度监事会工作报告;
表决情况:赞成的股东持有股份82394333股,占出席会议的股东所持股份的100%,无弃权及反对的股东。
三、通过2000年度财务决算报告;
表决情况:赞成的股东持有股份82394333股,占出席会议的股东所持股份的100%,无弃权及反对的股东。
四、通过2001年度财务预算方案
表决情况:赞成的股东持有股份82394333股,占出席会议的股东所持股份的100%,无弃权及反对的股东。
五、通过2000年度利润分配方案:经吉林建元会计师事务所审计,出具吉会师股审字(2001)第10号审计报告,公司2000年度实现净利润46588425.32元,按照公司章程的规定,提取10%法定公积金5359243.58元,提取5%法定公益金2679621.80元,加上年度未分配利润30315419.07元,本年度实际可供股东分配的利润合计为68864979.01元,本次会议决定,以现有总股本158915525股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.375元(含税,扣税后实际每10股派现0.30元),共计利润支出总额5959332.19元,剩余56284166.61元结转下年度。具体实施事宜另行公告。
表决情况:赞成的股东持有股份82394333股,占出席会议的股东所持股份的100%,无弃权及反对的股东。
六、逐项审议并通过2001年度配股预案:
(一)配售比例及本次配售股份总数:
以2000年末公司总股本158915525股为基数,向全体股东每10股配售2.5股。其中:国家股股东可配售1237.7557万股,法人股股东可配售935.3916万股,社会公众股股东可配售1799.7408万股。
表决情况:赞成的股东持有股份82394333股,占出席会议的股东所持股份的100%,无弃权及反对的股东。
(二)配股价格及配股价格的定价方法:
1、本次配股价格暂定为每股10-12元;
2、配股价格确定依据如下:
(1)参考二级市场价格及市盈率情况;
(2)配股价不低于每股净资产;
(3)与主承销商协商一致;
(4)募集资金投入项目的资金需求量。
表决情况:赞成的股东持有股份82394333股,占出席会议的股东所持股份的100%,无弃权及反对的股东。
(三)本次配股预计可募集资金人民币1.8-2.2亿元(含发行费用)。
表决情况:赞成的股东持有股份82394333股,占出席会议的股东所持股份的100%,无弃权及反对的股东。
(四)配股募集资金投向:
本次配股募集资金将主要用于公司年产2500吨差别化氨纶纤维工程建设项目资本金17773万元。
表决情况:赞成的股东持有股份82394333股,占出席会议的股东所持股份的100%,无弃权及反对的股东。
(五)国家股的配股
公司控股股东辽源市国有资产管理局以实物资产配股的方案。辽源市国有资产管理局以其拥有的沈阳亚泰大酒店有限责任公司70%的股权相应的权益认购部分应配股份,其余放弃,其实际认购股份数额以上级财政部门批复和配股缴款后的验资报告为准。
沈阳亚泰大酒店有限责任公司资产评估及审计情况
1、资产评估情况
经吉林纪元资产评估有限责任公司评估,以2000年12月31日为基准日的沈阳亚泰大酒店有限责任公司资产状况如下:(单位:元)
项目 帐面价值 调整后帐面价值 评估价值
流动资产 1089.42 1089.42 1131.05
固定资产 6996.45 6996.45 8481.94
其他资产 65.84 65.84 65.84
资产总计 8151.71 8151.71 9678.83
流动负债 2491.67 2491.67 2491.67
长期负债
负债总计 ……
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