公告日期：2001-08-03

　　　　　　　　　 辽源得亨股份有限公司董事会决议公告

　　辽源得亨股份有限公司于2001年7月31日召开第三届董事会第十二次会议，应到 董事九人，实到九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开及议定事项，合法有效。监事会成员列席了会议。与会董事认真审议了各项议案，做出如下决议：

　　1、审议通过“公司固定资产等四项资产减值准备的内部控制制度”，并按规定 追溯调整以前年度会计报表，不需提交股东大会审议。

　　2、审议通过“公司2001年中期报告及其摘要”。

　　 3、审议通过“公司2001年中期利润分配预案：不分配，也不以公积金转增股本”。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辽源得亨股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年7月31日

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　辽源得亨股份有限公司监事会决议公告

　　辽源得亨股份有限公司第三届监事会第八次会议于2001年7月31日在公司会议室 召开，应出席会议的监事七人，实到七人，符合《公司章程》的规定。

　　经讨论和审议，会议做出决议：通过公司2001年中期报告及其摘要。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辽源得亨股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年7月31日

　　　　　　　　　　　　
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