公告日期：2001-10-31

辽源得亨股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　辽源得亨股份有限公司于2001年10月30日召开第三届董事会第十四次会议,应到会董事九人,实到九人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议的召开及议定事项,合法有效。

　　监事会成员列席了会议。

　　与会董事认真审议了会议议案,做出决议：

　　通过了公司2001年第三季度报告。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 辽源得亨股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年10月30日

辽源得亨股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

　　辽源得亨股份有限公司于2001年10月30日在公司会议室召开第三届监事会第九次会议,应到监事七人,实到监事七人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事审议并表决通过了公司2001年第三季度报告。

　　监事会经过对公司第三季度经营报告的审议后,认为公司董事会及经营领导班子无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

　　公司的相关内部控制制度基本健全。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 辽源得亨股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年10月30日

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