公告日期：2003-03-27

辽源得亨股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

辽源得亨股份有限公司于2003年3月24日召开第四届董事会第六次会议,应出席会议12人,实际到会的董事9人,独立董事成孝海授权委托独立董事郜春安、董事徐玉穗授权委托孟祥杰、董事朱建忠授权委托彭劲松参加会议并行使表决权。会议的召集、召开及会议决议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议的召开及议定事项,合法有效。监事会成员列席了会议。与会董事认真审议了各项议案,做出如下决议：

一、通过了公司2002年度报告及其摘要；

二、通过2002年度董事会工作报告；

三、通过2002年度财务决算报告和2003年度财务预算方案；

四、通过2002年度利润分配预案,具体内容如下：

经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计(中鸿信建元审字〖2003〗第2089号审计报告),公司2002年度实现净利润19,917,584.41元,按照公司章程的规定,提取10%法定公积金2,349,428.03元,提取5%法定公益金1,174,714.02元,加上年度未分配利润54,806,276.51元,本年度实际可供股东分配的利润合计为71,199,718.87元。

根据上年度确定的利润分配政策,董事会决定2002年度利润分配预案如下。

以现有总股本179,796,328股为基数：

(1)向全体股东每10股派发现金红利0.167元(含税,流通股扣缴现金红利和送股所得税后实际每10股派现0.10元)。

(2)向全体股东每10股送红股0.167股。

(3)2002年度不实施资本公积金转增股本。

此预案尚需提交股东大会批准后执行；

五、通过公司《信息披露管理制度》议案(详细内容见交易所网站)；

六、通过《关于调整独立董事年度津贴议案》,独立董事津贴由2万元/年·人调整为3万元/年·人,提请股东大会批准；

七、通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司及其2003年度审计费用议案；

八、通过梅建中接替朱建忠任董事的议案(简历附后,附件一,提请股东大会批准；

九、决定于2002年5月25日召开2002年度股东大会,审议上述需由股东大会批准的事项。

特别提示：公司全体股东均有权出席公司的股东大会。

有关召开2002年度股东大会的具体事项公告如下：

1、会议时间：2003年5月25日9：00；

2、会议地点：公司会议室

3、会议内容：

(1)审议2002年度董事会工作报告；

(2)审议2002年度监事会工作报告；

(3)审议公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算方案；

(4)审议公司2002年度利润分配预案；

(5)审议《调整独立董事津贴》；

(6)审议续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司及其2003年度审计费用事项；

(7)选举梅建中为董事。

4、出席会议对象：

1)公司的董事、监事和高级管理人员；

2)2003年5月14日15：00交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。

5、会议登记办法：

1)欲出席会议的股东于2003年5月23日前持股东账户及个人身份证或法定代表人的授权委托书到公司登记。异地股东可在5月23日前用信函或传真方式登记。

2)公司全体股东或其委托人均可参加会议；受委托人参加会议时须向公司出示委托人出具的授权委托书。(样式附后,附件二)

6、其他

参加会议的股东食宿及交通费用自理。

公司地址：吉林省辽源市福兴路3号

联系电话：0437-35120773513931-335

传真：0437-3520181

邮政编码：136200

辽源得亨股份有限公司董事会

2003年3月24日

附件一：梅建中简历

梅建中先生情况介绍：

梅建中,男,1961年11月出生,山东人,汉族,1982年10月参加工作,1987年6月加入中国共产党,文化程度：大专,1989年6月毕业于上海财经大学。MBA在读。会计师。现任上海二纺机股份有限公司董事、财务总监。

简历：

1976.02-1980.07虹口中学学生

1980.10-1982.07上海第二纺织机械厂技校学生

1982.10-1984.1……
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