公告日期：2003-04-24

辽源得亨股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

辽源得亨股份有限公司于2003年4月22日召开第四届董事会第七次会议,应出席会议12人,实际出席12人。会议的召集、召开及会议决议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议的召开及议定事项,合法有效。监事会成员列席会议。

会议审议通过了公司2003年第一季度报告。

本次会议还就监事会提交的″关于提名独立董事候选人及修改《公司章程》有关条款的临时提案″(详见?临2003-005号公告)进行了审核,同意将该临时提案列入公司2002年度股东大会议程,提请大会审议,现予以一并公告。

辽源得亨股份有限公司董事会

2003年4月22日

独立董事候选人马飞履历：

自然情况：马飞男1948年5月出生中共党员于1982年7月获得了吉林大学管理工程学士学位,分别于1996年6月和1997年1月取得注册审计师和注册会计师资格,注册审计师证书号码(吉)字01007,注册会计师证书号码22010740。现任吉林大学总会计师,会计学教授。专长：经济管理、财务管理。

工作经历：

1968年9月至1970年5月吉林省前郭县大山公社知青

1970年5月至1974年7月吉林省前郭县第二机砖厂工人

1974年1月至1978年7月长春市第一汽车制造厂轿车分厂工人

1978年7月至1982年7月吉林工业大学学生

1982年8月至1984年12月吉林工业大学管理工程系教师

1985年1月至1985年10月吉林工业大学管理工程系副主任(付处)

1985年10月至1989年10月吉林工大管理学院办公室主任(副处)

1989年10月至1992年10月吉林工大管理学院副院长

1992年10月至1987年7月吉林工业大学财务处处长

1997年7月至2002年5月吉林工业大学副校长

2002年5月至今吉林工业大学总会计师

兼职单位：

2001年9月至2004年9月长春长影影视科技股份有限公司独立非执行董事

2001年1月至今吉林省政府文化教育产业决策会议成员

2002年12月至今长春市人代会代表

独立董事候选人孙树人履历：

自然情况：孙树人男1945年6月出生中共党员大学本科学历。

工作经历：

1970年8月至1972年5月长春市光学玻璃厂工人

1972年5月至1980年5月长春市光学玻璃厂技术员

1980年5月至1986年3月长春市光学玻璃厂车间主任

1986年3月至1987年3月长春市光学玻璃厂厂长助理

1987年3月至1989年长春市经贸委生产处副科级

1989年至1992年长春市经贸委生产处正科级

1992年至1993年12月长春市经贸委生产处副处级

1993年12月至1995年1月长春市体改委企业处副处级

1995年1月至1996年1月长春市体改委股份制处副处长

1996年1月至1997年4月长春市体改委股份制处处长

1997年4月至1998年10月长春市证监会上市处处长

1998年10月至2002年7月证监会长春特派办上市处处长

2002年7月至2003年4月证监会长春特派办老干部室调研员

2003年4月至今申请离休待批

相关培训：

2003年1月7日至1月11日参加深圳证券交易所″上市公司独立董事培训″,取得结业证(深02091)。

辽源得亨股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人马飞,作为辽源得亨股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与辽源得亨股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有……
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