公告日期：2004-04-13

证券代码：６００６９９ 证券简称：辽源得亨 编号：临２００４－００１

辽源得亨股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议暨

召开２００３年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

辽源得亨股份有限公司于２００４年４月１０日召开第四届董事会第十三次

会议，应出席会议１４人，实际到会的董事１２人，独立董事陈志授权委托独立

董事孙树人、董事徐玉穗授权委托孟祥杰参加会议并行使表决权。会议的召集、

召开及会议决议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次

会议的召开及议定事项，合法有效。监事会成员列席了会议。与会董事认真审议

了各项议案，做出如下决议：

一、通过２００３年度董事会工作报告；

二、通过２００３年度财务决算报告；

三、通过２００３年度利润分配预案，具体内容如下：

经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计（中鸿信建元审字〖２００４

〗第２０３５号审计报告）， 公司２００３年度实现净利润１２，０９１，６

５８．４２元，按照公司章程的规定，提取１０％法定公积金１，５３１，４９

５．６８元，提取５％法定公益金７６５，７４７．８４元，加上年度未分配利

润６８，３３３，４５１．８３元，本年度实际可供股东分配的利润合计为７８

，１２７，８６６．７３元。

董事会拟定２００３年度利润分配预案为：以现有总股本１８２，７９８，

９２７股为基数， 将本年度实现净利润１２，０９１，６５８．４２元，按《

公司章程》规定提取法定公积金和法定公益金后余额的６２％进行分配，具体分

配如下：

１、向全体股东每１０股派发现金红利０．１６５元（含税，流通股扣缴所

得税后实际每１０股派现０．１００元）。

２、向全体股东每１０股送红股０．１６股（不含税）。

该分配预案需提交年度股东大会审议批准后实施。

四、通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司及其２００４年度审计

费用议案；

五、通过了公司２００４年度经营计划；

六、通过了公司报告及其摘要；

七、决定于２００４年５月２２日召开２００３年度股东大会，审议上述需

由股东大会批准的事项。

特别提示：公司全体股东均有权出席公司的股东大会。

有关召开２００３年度股东大会的具体事项公告如下：

１、会议时间：２００４年５月２２日９：００

２、会议地点：公司会议室

３、会议内容：

（１）审议公司２００３年度董事会工作报告；

（２）审议公司２００３年度监事会工作报告；

（３）审议公司２００３年度财务决算报告；

（４）审议公司２００３年度利润分配预案；

（５）审议续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司及其２００４年度审

计费用事项；

（６）审议张亨喜辞去董事职务事项；

（７）选举刘波为董事，其简历公告在２００３年１１月２７日《上海证券

报》上。

４、出席会议对象：

（１）公司的董事、监事和高级管理人员；

（２）２００４年５月１４日１５：００时交易结束后在中国证券中央登记

结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议者可

委托代理人出席。

（３）见证律师。

５、会议登记办法：

（１）欲出席会议的股东于２００４年５月２１日前（工作时间）持股东账

户及个人身份证或法定代表人的授权委托书到公司登记。异地股东可在５月２１

日前用信函或传真方式登记。

（２）公司全体股东或其委托人均可参加会议；受委托人参加会议时须向公

司出示委托人出具的授权委托书。（附后）

６、其他

参加会议的股东食宿及交通费用自理。

公司地址：吉林省辽源市福兴路３号

联系电话：０４３７－３５１２０７７ ３５１３９３１－８８０９

传真：０４３７－３５２０１８１

邮政编码：１３６２００

辽源得亨股份有限公司董事会

２００４年４月１０日

附件

授权委托书

兹授权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席辽源得亨股份有限公司于

２００４年５月２２日（周六）召开的２００３年度股东大会，并全权代为行使

会议公告所列示会议内容及相关事项的审议及表决权。

委托人签名： ……
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