公告日期：2024-11-29

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-067
宁波均胜电子股份有限公司

关于拟取得广东香山衡器集团股份有限公司

控制权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
基于对广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“香山股份”或“标的公司”）长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）自 2023 年 7 月以来，通过协议转让、集中竞价、大宗交易方式已累计增持香山股份 31,787,000 股，占其总股本比例为24.0673%，累计投资金额约 9.80 亿元人民币，为香山股份第一大股东。
鉴于香山股份原控股股东、实际控制人与其一致行动人签署了《一致行动关系解除协议》，同时出具了《关于不谋求控制权的承诺函》，充分认可并支持均胜
电子成为香山股份控股股东，公司已于 2024 年 11 月 28 日向香山股份发出《关
于要求提前改组董事会以确认控制权变更的通知函》，拟通过提名并决定半数以上董事会成员选任来确认公司对香山股份的控制地位并成为其控股股东。
本次公司拟取得香山股份控制权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
相关风险提示：公司拟取得香山股份控制权是基于公司战略发展需要以及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化等均存在一定的不确定性。公司将高度关注及把控本次事项进展，充分运用过往并购重组所积累的整合与管理经验，积极采取各类有效措施，促进公司与香山股份的高质量发展。请广大投资者注意投资风险。

一、公司拟取得香山股份控制权概述

（一）拟取得香山股份控制权的目的

为进一步强化公司与香山股份在汽车零部件业务方面的战略协同效应，加快推进公司在新能源汽车产业链、智能座舱等领域的整体战略布局，优化公司现有资产结构并丰富智能电动汽车产品矩阵，公司拟通过向香山股份提名并决定半数以上董事会成员选任来确认公司对香山股份的控制地位并成为其控股股东。公司成为香山股份控股股东后，香山股份股东结构将得到优化，有助于香山股份进一步加强对核心汽车零部件业务的控制权，同时公司还能赋能香山股份在客户资源、管理经验、研发创新、资产结构等方面实现高质量发展，为包括公司在内的全体股东带来更好回报。

（二）投资香山股份的基本情况

基于对香山股份长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，自 2023 年 7
月以来，公司以自有资金通过协议转让、集中竞价、大宗交易方式已累计增持香
山股份 31,787,000 股，占其总股本比例为 24.0673%，累计投资金额约 9.80 亿
元人民币，为香山股份第一大股东。

公司投资香山股份并拟取得其控制权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）本次对外投资的内部决策与审批程序

1、2023 年 7 月 17 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议并通过
了《关于协议受让广东香山衡器集团股份有限公司部分股份的议案》；

2、2023 年 9 月 4 日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议并通过了
《关于增持广东香山衡器集团股份有限公司股票的议案》；

3、2023 年 12 月 14 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议并通过
了《关于增持广东香山衡器集团股份有限公司股票的议案》；

4、2024 年 7 月 23 日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议并通
过了《关于增持广东香山衡器集团股份有限公司股票暨后续增持计划的议案》；
5、2024 年 8 月 26 日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议，审议并
通过了《关于广东香山衡器集团股份有限公司股票增持计划的议案》；

6、2024 年 10 月 11 日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议，审议并
通过了《关于调整广东香山衡器集团股份有限公司股票增持计划暨增加增持金额的议案》；

7、2024 年 10 月 18 日，公司召开第十一届董事会第二十四次会议，审议并
通过了《关于增持广东香山衡器集团股份有限公司股份并拟最终取得控制权的议案》。

本次公司投资香山股份并拟取得其控制权事项在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。截止目前，公司已……
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