公告日期：2024-11-14

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股

公告编号：2024-051

湖南天雁机械股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的
网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 13 点 30 分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日

至 2024 年 11 月 29 日

投票时间为：2024 年 11 月 28 日 15：00-2024 年 11 月 29 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称 A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案 √ √

2 关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 √ √

累积投票议案

3.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（4）人

3.01 杨宝全 √ √

3.02 胡辽平 √ √

3.03 谢力 √ √

3.04 金铭 √ √

3.05 罗俊杰 √ √

4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

4.01 计维斌 √ √

4.02 张晨宇 √ √

4.03 楼狄明 √ √

5.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选监事（1）人

5.01 段朝阳 √ √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十九次会
议审议通过，相关公告已于 2024 年 11 月 14 日在《上海证券报》及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

……
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