公告日期：2026-08-13

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确 性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或 因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（H 股股份代码：00317）

董事会会议通知

兹通告，中船海洋与防务装备股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司合称「本集团」）将於二零二六年八月二十五日（星期二）举行本公司董事（「董事」）会（「董事会」）会议，以审议本集团截至二零二六年六月三十日止六个月未经审计的二零二六年半年度报告之业绩公告及其他事宜（如有）。

承董事会命

中船海洋与防务装备股份有限公司
公司秘书

李志东

广州，二零二六年八月十二日
本公告公布之日，董事会的十位成员分别为：执行董事翁红兵先生；非执行董事顾远先生、 尹路先生、任开江先生、程柏林先生及聂黎军先生；以及独立非执行董事林斌先生、聂炜先 生、李志坚先生及谢昕女士。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。