公告日期：2026-08-06

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2026-048

广州珠江发展集团股份有限公司
关于第十二届董事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 10 日
召开第十一届董事会 2026 年第八次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十
二届董事会独立董事候选人的议案》，详见公司于 2026 年 7 月 14 日披露的《第
十一届董事会 2026 年第八次会议决议公告》（编号：2026-041）。公司于 2026 年
7 月 29 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举暨选
举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第十二届董
事会独立董事的议案》，详见公司于 2026 年 7 月 30 日披露的《2026 年第三次临
时股东会决议公告》（编号：2026-046）。

2026 年 8 月 4 日，公司召开第十二届董事会 2026 年第一次会议，审议通过
《关于选举第十二届董事会董事长的议案》《关于选举第十二届董事会副董事长的议案》《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任总法律顾问的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，
详见公司于 2026 年 8 月 6 日披露的《第十二届董事会 2026 年第一次会议决议
公告》（编号：2026-047）。

公司第十二届董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表等相关工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、第十二届董事会组成情况

（一）董事长：李超佐；

（二）副董事长：周星星；

（三）董事会成员：李超佐、周星星、伍松涛、李勇、郭宏伟、刘爱明、卢锐（独立董事）、陈琳（独立董事）、邓世豹（独立董事）；

（四）董事会专门委员会

专门委员会类别 成员

战略与 ESG 委员会 李超佐（主任委员）、周星星、李勇、郭宏伟、刘爱明

审计委员会 卢锐（主任委员）、伍松涛、邓世豹

提名委员会 陈琳（主任委员）、李超佐、邓世豹

薪酬与考核委员会 邓世豹（主任委员）、卢锐、陈琳

上述董事任职期限自股东会审议通过之日起三年，第十二届董事会专门委员会委员任期与第十二届董事会任期一致。上述董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员。董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且董事会审计委员会主任委员卢锐为会计专业人士。公司专门委员会的人员设置符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定。

二、高级管理人员组成情况

（一）总经理：周星星；

（二）副总经理：陆伟华、赵坤、喻勇；

（三）董事会秘书、总法律顾问：陆伟华；

（四）财务总监：金沅武。

上述高级管理人员任职期限自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对聘任的全体高级管理人员任职资格进行审核，董事会审计委员会已对聘任的财务总监任期资格进行审核。经审核认为上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会秘书陆伟华女士已取得法律职业资格证书并具有法律合规五年以上工作经验，具备履行职责所必需的专业知识和丰富经验，具有良好的职业道德和
个人品德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明, 符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司董事会秘书监管规则》规定的董事会秘书任职资格。

董事会秘书陆伟华女士不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形；最近 36 个月未被中国证监会行政处罚或者采取 3 次以上行政监督管理措施；最近 36 个月未被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管……
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