公告日期：2024-12-26

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-067
广州珠江发展集团股份有限公司
关于调增 2024 年度日常关联交易预计金额
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易调
增已经第十一届董事会 2024 年第十次会议审议通过。
公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有利于提高公
司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义。关联交易定价公
平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，公
司对关联方不存在依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等规定，公司结合业务发展情况调增 2024 年日常关联交易事项预计金额。具体情况如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 2 月 27 日,公司第十一届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关
于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的议案》（预计金额人民币 27,325.41 万元），关联董事回避表决，非关联董事全部通过。详见公
司于 2024 年 2 月 28 日披露的《关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年
度日常关联交易的公告》（编号：2024-006）。该议案于 2024 年 4 月 18 日经公
司 2023 年年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。

现基于公司经营业务发展和日常生产经营的需要，公司在原 2024 年年度日

常关联交易的基础上，拟增加与安徽中侨置业投资有限公司、广州市城德房地产

开发有限公司的日常经营发生业务往来的交易，共计增加向上述关联人发生关联

交易金额预计不超过人民币 1,938.49 万元。本次调整前公司 2024 年日常关联交

易预计总额为人民币 27,325.41 万元，调整后 2024 年日常关联交易预计总额为

人民币 29,263.90 万元，本次拟调增人民币 1,938.49 万元。

2024 年 12 月 25 日，公司第十一届董事会 2024 年第十次会议审议通过了

《关于调增 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事伍松涛回避表

决。

公司第十一届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议一致审议通过了该议

案，一致认为：公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有

利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义。交易遵循

了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东

利益的情形，不影响公司独立性。

（二）2024 年预计调增日常关联交易的类别和金额

本次涉及调增 2024 年日常关联交易预计的具体情况如下：

单位：万元

2024 年原 2024 年 1- 调整后

关联交 交易内 关联方 预计发生 11 月实际 本次调增 2024 年预 调整原因
易类别 容 金额 发生金额 预计额度 计发生金

额

物业管 安徽中侨置

销售 理、文 业投资有限 101.93 130.72 1,613.22 1,715.15 业务需要
商品、 体运 公司

提供 营、代 广州市城德

劳务 建代管 房地产开发 824.54 942.09 325.27 1,149.81 业务需要
等 有限公司

……
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