公告日期：2024-12-21

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623

29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623

电话/TEL：(8620) 37392666 传真/FAX：(8620) 37392826

网址/WEB：www.kangdalawyers.com

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波

北京市康达（广州）律师事务所

关于广州珠江发展集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会的法律意见书

康达股会字【2024】第 2316 号
致：广州珠江发展集团股份有限公司

北京市康达（广州）律师事务所（下称“本所”）接受广州珠江发展集团股份有限公司（下称“珠江股份”或“公司”）委托，指派律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《广州珠江发展集团股份有限公司章程》（下称“珠江股份《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对珠江股份本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。本所律师同意将本法律意见书作为珠江股份本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由珠江股份董事会根据第十一届董事会 2024 年第九次会议决
议召集，珠江股份董事会于 2024 年 12 月 5 日在《上海证券报》《证券时报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载了《广州珠江发展集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议议案、出席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。

（二）本次股东大会的召开程序

珠江股份本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 20 日下午 14:30 在广州市越秀区环
市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室如期召开，会议由公司董事长卢志瑜先生主持。珠江股份董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。
本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票平台向全体股东提供网络形式的投票平台，股东通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00。涉及融资融
券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、程序、审议事项均与会议通知中的有关内容一致。

综上，本所律师认为，珠江股份本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和珠江股份《公司章程》的规定。

二、本次股东大会审议的议案

（一）本次股东大会审议的议案如下：

1.《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

2.《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》

3.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

4.《关于参股公司股权转让暨放弃优先购买权的议案》

5.《关于非公开协议转让闲置资产暨关联交易的议案》

6.《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

（二）经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。