公告日期：2024-11-25

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北京市康达律师事务所

关于广州珠江发展集团股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票的

补 充 法 律 意 见 书（一）

康达股发字 2024 第 0108 号

二〇二四年十月

目 录

释 义...... 2
第一部分 《问询函》相关问题的回复...... 5

问题 1 关于认购对象...... 5

问题 2 关于房地产业务...... 13

问题 3 关于关联交易...... 55

第二部分 补充法律意见...... 74

一、本次发行的批准和授权...... 74

二、本次发行的主体资格...... 74

三、本次发行的实质条件...... 74

四、发行人的设立...... 74

五、发行人的独立性...... 75

六、发行人控股股东及实际控制人...... 75

七、发行人的股本及演变...... 75

八、发行人的业务...... 75

九、关联交易与同业竞争...... 77

十、发行人的主要财产...... 90

十一、发行人的重大债权、债务...... 96

十二、发行人重大资产变化和收购兼并...... 97

十三、发行人章程的制定与修改...... 97

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 97

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 98

十六、发行人的税务及享受优惠政策、财政补贴的情况...... 98

十七、发行人的环境保护和服务质量、技术标准...... 99

十八、发行人募集资金的运用...... 100

十九、发行人诉讼、仲裁或行政处罚...... 100

二十、发行人的业务发展目标...... 102

二十一、关于《自查表》的核查情况...... 102

二十二、结论意见...... 107

释 义

在本《补充法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

序号 简称 指 全称（涵义）

《北京市康达律师事务所关于广州珠江发展集团股份
1 《补充法律意见书》 指 有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的补充法
律意见书（一）》

《关于广州珠江发展集团股份有限公司向特定对象发
2 《问询函》 指 行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）
[2024]184 号）

3 珠江健康 指 广州珠江健康资源管理集团有限公司

4 珠江商管 指 广州珠江商业经营管理有限公司

5 珠实地产 指 广州珠实地产有限公司

北京市康达律师事务所

关于广州珠江发展集团股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A 股……
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