公告日期：2024-11-13

京投发展股份有限公司
2024 年第五次临时股东会

（总第114次）

会议资料

中国 北京

二Ｏ二四年十一月十五日

京投发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东会
(总第 114 次)会议议程与议案表决办法

一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年11月15日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式

五、会议审议事项：

1、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案

2、关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案

3、关于为参股公司提供担保的议案

4、关于为全资子公司提供担保的议案

5、关于计提资产减值准备的议案

六、表决办法：

1、现场投票表决办法

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定：

（1）表决前由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准；

（2）表决时由律师、两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票；

（3）计票时以每一股为一票计算；

（4）股东对提交表决的议案只能发表以下三类意见之一：同意；反对；弃权。表决票未填、错填、字迹无法辨认或未投表决票的均视为投票人放弃表决权利，并将其所持股权的表决结果计为“弃权”。

2、网络投票表决办法

本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

股东会网络投票注意事项等详见《关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知》（临 2024-072）。

3、根据公司《章程》等有关规定，上述议案 1-4 须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含本数）表决通过。

4、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算并提供网络投票和现场投票的合并统计数据。

议程之一
1、 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效
期的议案

各位股东：

公司于2023年11月15日召开2023年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》及其他相关议案。鉴于本次发行股票股东会决议有效期即将届满，本次发行相关事项仍在推进中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利进行，董事会提请股东会延长公司向特定对象发行A股股票的股东会决议有效期，有效期自原期限届满之日起延长12个月。

上述议案已经2024年10月29日公司董事会十二届五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

议程之二
2、 关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对
象发行A股股票相关事项的议案

各位股东：

公司于2023年11月15日召开2023年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》及其他相关议案。鉴于本次发行股票股东会决议有效期即将届满，本次发行相关事项仍在推进中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利进行，董事会提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的有效期，有效期自原期限届满之日起延长12个月。

上述议案已经2024年10月29日公司董事会十二届五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

议程之三

3、 关于为参股公司提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

上海礼仕酒店有限公司（以下简称“上海礼仕”）为公司的参股公司，……
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