公告日期：2024-11-16

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-074 号
四川川投能源股份有限公司

关于对参股公司增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

交易简要内容：四川川投能源股份有限公司（以下简称“川
投能源”、“公司”）拟按持股比例向中核汇能有限公司
（以下简称“中核汇能”）增资 50,534.2949 万元。中核汇
能为中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”）
的控股子公司。

本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

本次交易履行的审批程序：本次关联交易已经公司十一届董
事会第三次独立董事专门会议以及十一届三十三次董事会审
议通过，本事项无关联董事，本次交易无需提交股东大会审
议。

过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交
易类别下标的相关的应纳入累计计算范围的关联交易，未达
到公司最近一期审计净资产绝对值 5%。

相关风险提示：本次关联交易不会对公司主营业务和发展产

生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为推进项目建设，保障项目建设资金要求，公司拟按持股比例向中核汇能增资 50,534.2949 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中核汇能系公司的关联法人，本次增资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）本次交易履行的审批程序

本次交易已于 2024 年 11 月 14 日经独立董事专门会议审议通过；
于 2024 年 11 月 15 日经第十一届三十三次董事会审议通过。本次关
联交易无需提交股东大会审议。

（三）过去 12 个月关联交易情况

过去 12 个月公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的应纳入累计计算范围的关联交易，未达到公司最近一期审计净资产绝对值 5%。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

公司财务总监刘好为中核汇能董事。根据《股票上市规则》规定，中核汇能为公司关联企业，故本次增资构成关联交易。

（二）增资标的及关联人的基本情况

1.企业名称：中核汇能有限公司

2.统一社会信用代码：91110000717831303Q

3.注册资本：221,205.7143 万元

4.成立日期：2011 年 11 月 14 日

5.注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号二区 6 号楼 8 层
01 室

6.法定代表人：张焰

7.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；地热资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：储能技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；以自有资金从事投资活动；输配电及控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8.财务情况：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
标准无保留意见的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，中核汇能资
产总额为 1,360.29 亿元，所有者权益为 297.58 亿元；2023 年度营
业收入为 99.35 亿元；净利润为 29.41 亿元。截至 2024 年 9 月 30 日
（未经审计），中核汇能资产总额为 1,761.20 亿元，所有者权益为471.73亿元；2024年1-9月营业收入为95.38亿元；净利润为26.95亿元。

9.主要股东：中国核电持股 70%。

三、关联交易标的基本情况

（一）增资标的控股股东基本情况

企业名称：中国核能电力股份有限公司

持股比例：70%

营业范围：发电、输电、供电业务；通用设备修理；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；清洁能源项目投资、开发；输配电项目投资、投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本：1886987.759 万元

成立时间：2008 年 1 月 21 日

注册地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。