公告日期：2025-01-11

广东东阳光科技控股股份有限公司
二○二五年第一次临时股东大会会议资料
600673

广东东阳光科技控股股份有限公司

2025 年 1 月

广东东阳光科技控股股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会文件目录

一、 2025 年第一次临时股东大会议程；
二、 议案一《关于控股子公司对外提供反担保的议案》；
三、 2025 年第一次临时股东大会议案表决方法；
四、 监票人名单；
五、 2025 年第一次临时股东大会议案表决书。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

会议时间：

现场会议时间：2025 年 1 月 17 日上午 10:00 准时召开，会期一天；

网络投票时间：2025 年 1 月 17 日至 2025 年 1 月 17 日；

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会
议室。

主持人：广东东阳光科技控股股份有限公司 董事长张红伟先生。

序 号 2025 年第一次临时股东大会议程 执 行 人

第 1 项 介绍广东深天成律师事务所见证律师

宣布到会的股东人数及所代表的股份比例 董事长 张红伟

第 2 项

宣布本次股东大会的召开程序是否合法有效

第 3 项 大会主持人宣布大会正式开始 董事长 张红伟

审议议案一《关于控股子公司对外提供反担保的

第 4 项 董事长 张红伟

议案》

第 5 项 关于 2025 年第一次临时股东大会议案表决方法 董事长 张红伟

第 6 项 审议监票人名单

董事长 张红伟

注：监票人对表决投票进行清点

第 7 项 宣布表决票清点结果及各项议案表决结果 监票人

第 8 项 宣读本次股东大会决议 董事长 张红伟

第 9 项 宣读法律意见书 见证律师

第 10 项 公司董事会及经理班子回答股东提问 董事长、财务总监等

第 11 项 宣布大会结束 董事长 张红伟

议案一：关于控股子公司对外提供反担保的议案

董事长 张红伟

各位股东：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

经公司于 2024 年 4 月 10 日召开的公司第十一届董事会第三十八次会议审议
通过，公司拟面向专业投资者公开发行公司债券，发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）（以下简称“本次公司债券”）。该事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，并取得了中国证券监督管理委员会出具同意批复。具
体详见公司分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 4 月 27 日、2024 年 10 月 15 日在
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《东阳光关于公开发行公司债券预案的公告》（临 2024-33 号）、《东阳光 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2024-37 号）、《东阳光关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告》（临 2024-65 号）。

为保证本次公司债券的顺利发行，节约公司的财务成本，公司拟委托武汉担保为公司本次公司债券发行提供人民币 50,000 万元的债券担保额度，同时由公司控股子公司乳源电化厂、乳源氟有限、内蒙古化成箔以连带责任保证方式为上述担保事项提供反担保。

（二）决策程序

公司于 2024 年 12 月 31 日召开第十二届董……
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