公告日期：2025-01-10

奥瑞德光电股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料

2025 年 1 月

奥瑞德光电股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

时间：2025年1月20日下午14:30
地点：北京市海淀区知春路68号领航科技大厦11层西侧北京智算力数字科技有限公司会议主持人：董事长朱三高先生
会议议程：

一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知；

二、审议会议议案；

三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）；

四、对各项议案进行审议并表决；

五、宣读会议现场及网络投票表决结果；

六、宣读股东会决议；

七、律师宣读关于本次现场股东会的法律意见；

八、董事在股东会议决议上签名；

九、宣布会议结束。

奥瑞德光电股份有限公司
2025 年 1 月 20 日

奥瑞德光电股份有限公司

2025年第一次临时股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会高效有序顺利进行，根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东会规则》的要求，以及《公司章程》就本次股东会的有关事项，特制定本须知提请参会股东注意：

一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。

三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在进行表决时，股东不进行发言。股东违反上述规定的发言，会议主持人可拒绝或制止。

四、股东会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。

五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托参会的，按照有关委托代理的规定办理。

六、本次股东会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

七、本次股东会以现场与网络投票结合方式召开，股东会的全过程由律师见证。审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。监票人和工作人员将现场投票结果与网络投票系统投票结果合并汇总后，监票人当场公布表决结果。

议案一

关于2025年度担保额度预计的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

根据公司及子公司战略发展规划及资金周转需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司预计 2025 年为子公司提供担保（包括子公司间互相担保）额度不超过人民币 1.5 亿元，担保对象为公司合并报表范围内的子公司，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的担保，以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。在上述担保额度范围内，公司可根据相关法规规定在相应类别的子公司之间调剂使用担保额度。本次担保额度的有效期为自股东会审议通
过之日起至 2025 年 12 月 31 日，实际担保金额将视公司和子公司经营需求确定。

董事会提请股东会授权管理层在上述担保额度范围内，对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项文件。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在指定媒体披露的《关于 2025 年度担保
额度及关联担保额度预计的公告》（公告编号：临 2024-087）。

本议案已经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2025 年 1 月 20 日

议案二……
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