公告日期：2024-10-22

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2024-075

奥瑞德光电股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股
东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区知春路 68 号领航科技大厦 11 层西侧北京智算力数
字科技有限公司

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 10 日

至 2024 年 11 月 11 日

投票时间为：自 2024 年 11 月 10 日 15:00 至 2024 年 11 月 11 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于增补董事的议案》 √

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √

6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过；具体内容详见公司于 2024年 10 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通
过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投
票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2024 年 11 月 10 日 15:00 至 2024
年 11 月 11 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资
者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或
关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。