公告日期：2024-09-21

天地源股份有限公司
Tande Co. ,Ltd.

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2024-050
债券代码：185167 债券简称：21天地一

债券代码：185536 债券简称：22天地一

债券代码：137566 债券简称：22天地二

天地源股份有限公司

关于公司2024年度增加日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 该关联交易事项已经天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事
会独立董事 2024 年第三次专门会议及第十届董事会第三十四次会议审议通过。
● 该关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依
赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2024 年度，公司预计全年发生日常关联交易总额 11,601.64 万元，截至 8
月 31 日实际发生金额为 1,648.9 万元，未超出年度预计总额。由于实际经营业
务需要，公司预计在 2024 年年底前，新增与西安天地源物业服务管理有限责任 公司（以下简称西安天地源物业）、深圳天地源物业服务有限公司（以下简称深 圳天地源物业）、陕西天地源天投物业服务有限公司（以下简称陕西天投物业） 发生日常关联交易行为。上述三家公司现为公司实际控制人西安高科集团有限公 司的下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易属 于关联方交易。具体明细为：

单位：万元

关联交易类别 关联人 预计新增金额

接受关联人提供的劳务 西安天地源物业服务管理有限责任公司 2,245.72

- 1 - www.tande.cn

天地源股份有限公司
Tande Co. ,Ltd.

深圳天地源物业服务有限公司 681.35
陕西天地源天投物业服务有限公司 1,928.61
小计 4,855.68

向关联人租出资产 西安天地源物业服务管理有限责任公司 126.00

合计 4,981.68

（二）关联交易履行的审议程序

1、2024 年 9 月 18 日，公司第十届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议
审议通过，并形成如下决议：

（1）本次关联交易是公司正常生产经营中发生的交易行为，且遵循了市场的公允价格，交易的发生确保了本公司的正常经营，有助于提高运营效率，为股东创造更大价值；

（2）本次关联交易均以市场价为基础，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东利益，对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖；

（3）本次关联交易程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将本次关联交易事项提交公司第十届董事会第三十四次会议审议，在公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。

2、2024 年 9 月 20 日，公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关
于公司 2024 年度增加日……
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