公告日期：2024-09-21

天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2024-048
债券代码：185167 债券简称：21天地一

债券代码：185536 债券简称：22天地一

债券代码：137566 债券简称：22天地二

天地源股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十四次会议于 2024
年 9 月 20 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。
会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2024 年 9 月 14 日以邮件、
短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于审议《企业负责人薪酬管理办法》的议案

为促进公司持续健康发展，合理确定并严格规范企业负责人薪酬水平，同时发挥薪酬激励作用，根据中省市关于深化国有企业负责人薪酬制度改革相关实施意见要求，公司制定了《企业负责人薪酬管理办法》。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

（二）关于修订《董事、监事和高级管理人员持股管理规则》的议案

为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人

- 1 - www.tande.cn

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员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等要求，公司对《董事、监事和高级管理人员持股管理规则》进行了修订。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）关于选聘公司会计师事务所的议案

根据财政部、国务院国资委及证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。审计费用共计 130 万元，其中：年度财务报表审计费用 95 万元，年度内部控制审计费用 35 万元。工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。

具体内容详见 2024 年 9 月 21 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2024-049）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

（四）关于公司 2024 年度增加日常关联交易的议案

具体内容详见 2024 年 9 月 21 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2024-050）。

本议案已经公司第十届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。
关联董事回避表决。

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