公告日期：2025-01-10

关于公司对外投资暨关联交易公告

重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●信达地产股份有限公司（以下简称“公司”或“信达地产”）与中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）及鑫盛利保股权投资有限公司（以下简称“鑫盛利保”）共同发起设立房地产行业存量资产纾困盘活基金（以下简称“基金/母基金/盘活基金”）。母基金认缴总规模2,000,100万元，其中公司认缴1,000,000万元作为该基金的劣后级有限合伙人，主要投资于房地产行业问题企业纾困、问题项目盘活，参与破产重整、法拍等特殊机遇投资，支持项目保交付和三大工程建设等。

●由于合伙企业的经营性质较为特殊，公司对其所预测的未来收益在实现时间和金额上存在较大不确定性，故此类投资存在一定投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

●中国信达为公司控股股东信达投资有限公司（以下简称“信达投资”）之控股股东，鑫盛利保为公司控股股东信达投资之下属企业，本次共同投资事项构成关联交易。本次共同投资事项未构成重大资产重组。

●本次共同投资设立合伙企业事项已经公司第十三届董事会第十
二次（临时）会议审议，关联董事回避表决。本次共同投资事项构成关联交易，为公司年度股东大会审议额度范围内的事项，无需另行提交股东大会审议。

一、关联交易概述

为更好贯彻落实党中央关于房地产市场平稳健康发展的系列部署，践行金融工作与房地产工作的政治性、人民性，进一步探索完善房地产纾困业务模式，加速推动公司向“专业特色的不动产资源整合商”转型，借助中国信达及相关关联方在不良资产项目纾困及资产管理方面的业务优势，公司与中国信达及鑫盛利保共同发起设立盘活基金，有效畅通融资协调机制，助力房地产行业风险化解和存量资产纾困盘活。

母基金认缴总规模2,000,100万元。普通合伙人鑫盛利保认缴100万元，占基金规模的0.0050%；有限合伙人中国信达作为优先级合伙人认缴1,000,000万元，占基金规模的49.9975%；公司作为劣后级合伙人认缴1,000,000万元，占基金规模的49.9975%。有限合伙人按照执行事务合伙人发出的出资缴付通知进行实缴出资。

本次共同投资设立合伙企业事项已经公司第十三届董事会第十二次（临时）会议审议，关联董事回避表决。本次共同投资事项构成关联交易，适用于公司第一百零三次（2023 年度）股东大会审议通过的《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案》（以下简称“《年度关联交易议案》”）相关事项，无需另行召开股东大会。公司独立董
事专门会议已审议通过上述年度关联交易授权。本次关联交易不构成重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1、中国信达资产管理股份有限公司

企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张卫东

注册资本：3,816,453.5147 万元人民币

成立日期：1999 年 4 月 19 日

主营业务：（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；（三）破产管理；（四）对外投资；（五）买卖有价证券；（六）发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；（七）经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；（八）财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；（九）资产及项目评估；（十）国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
2、鑫盛利保股权投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：安徽省芜湖市镜湖区范罗山街道长江中路 92 号雨耕山文化创意产业园内思楼 3 楼 317-108 号

法定代表人：李硕

注册资本：9,000.722401 万元人民币

成立日期：2012 年 6 月 25 日

主营业务：股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等及金融业务）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东构成：信达投资下属企业信达资本管理有限公司持股 100%。
（二）关联关系介绍

中国信达……
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